リボラット でヒットしました €リトアニアの中央で3.5m罰金 銀行、 マネーロンダリング予防規則をflったことがわかった後。 リトアニア銀行は、Revolutの予定された検査を実施し、その間に「ビジネス関係と運営の監視における違反と欠点」を特定したと銀行は述べた。
銀行は次のように付け加えました。 実際に。」
ヨーロッパで最も価値のあるスタートアップであるRevolutは、4,50億ドル相当で、リトアニアの銀行免許の下でEU全体で運営されています。 Revolutに近い情報筋は、銀行の調査はマネーロンダリングのインスタンスを特定または確認しておらず、その調査結果は既存の管理の改善に関連していると指摘しました。
Revolutのスポークスマンは次のように述べています。
「私たちは、私たちが持っていることを保証するために引き続き投資しています クラスで最高 金融犯罪との戦いのコントロール。」
リトアニア銀行は、Revolutが違反と欠陥を認め、それらに対処するための措置を講じたと述べた。
ロイターによると、罰金はリトアニア中央銀行がこれまでに発行した最大のものです。
昨年12月、Klarnaは、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングルールを破った後、スウェーデンの金融規制当局から3500万ポンド（5億スウェーデンの王冠）を超える罰金を科されました。